Un reciente análisis de la firma de investigación blockchain TRM Labs ha sacado a la luz que más de 3.840 millones de dólares fueron transferidos por organizaciones vinculadas a Irán a través del exchange de criptomonedas CoinEx desde 2019. Esto posiciona a la plataforma como uno de los conductos principales para sortear las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos.
Flujos masivos entre CoinEx y Nobitex
De acuerdo con el informe publicado el miércoles, aproximadamente sesenta plataformas iraníes estuvieron conectadas con esos fondos. De ese total, unos 2.700 millones de dólares circularon entre CoinEx y Nobitex, el mayor exchange local de Irán, con un promedio de cerca de un millón de dólares diarios desde 2018. TRM Labs destacó que para 2024, CoinEx se había convertido en el principal socio externo de Nobitex, superando casi nueve veces al siguiente exchange más grande, un patrón que calificaron de “inconsistente con un comportamiento de mercado independiente”.
Sanciones del Tesoro de EE.UU. y respuesta de CoinEx
Este hallazgo llega tres semanas después de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a cuatro exchanges de criptomonedas iraníes como parte de su operación “Furia Económica”. Días antes de esas sanciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que se habían incautado 1.000 millones de dólares en criptodivisas de exchanges y billeteras iraníes desde el inicio del conflicto. Por su parte, CoinEx emitió un comunicado en X negando cualquier relación comercial con el gobierno iraní o los exchanges domésticos del país, y aseguró no haber proporcionado canales de financiamiento a partes sancionadas. La empresa también cuestionó la interpretación de TRM Labs, señalando que los flujos en cadena no prueban el conocimiento o la participación de una plataforma en actividades ilícitas.
Exposición significativa de CoinEx en transacciones ilícitas
El informe de TRM Labs indica que los principales exchanges iraníes canalizan entre el 5% y el 10% de su volumen de operaciones a través de CoinEx, lo que sugiere un “acuerdo coordinado en lugar de una adopción orgánica”. La participación de CoinEx en transacciones ilícitas alcanza casi el 8%, muy por encima del umbral del 0,3% observado en otros exchanges que cumplen con las regulaciones. Además, el grupo de minería ViaBTC, afiliado a CoinEx, habría representado otros 154 millones de dólares en exposición a Nobitex mediante pagos de minería y proporcionó liquidez de emergencia tras el pirateo de 90 millones de dólares de Predatory Sparrow en junio de 2025. Cointelegraph contactó a ViaBTC para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
Contexto más amplio de la red iraní de criptomonedas
Nobitex se encuentra en el centro de la llamada “pipelina del dólar digital” de Irán y maneja aproximadamente el 50% del volumen de comercio de criptomonedas del país, según un informe de Chainalysis del 2 de junio. En mayo, se vinculó a Nobitex con miembros de una familia poderosa con lazos con el líder supremo Ali Khamenei. Asimismo, en enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Zedcex y Zedxion, registradas en el Reino Unido, por operar como empresas fachada para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní.
En conclusión, el informe de TRM Labs refuerza las sospechas de que CoinEx ha sido un canal relevante para el movimiento de fondos iraníes, aunque el exchange rechaza las acusaciones. La investigación subraya la complejidad de rastrear actividades ilícitas en el ecosistema cripto y la importancia de la transparencia en las transacciones.