Las autoridades españolas han asestado un duro revés a dos tramas delictivas vinculadas con el uso fraudulento de monedas digitales. En operativos paralelos, la Guardia Civil y la Policía Nacional lograron desarticular sendas redes que operaban bajo la apariencia de inversiones legítimas, dejando un saldo de decenas de detenidos y pérdidas millonarias para los afectados.
Esquema Ponzi con promesas de altos rendimientos
La Benemérita puso fin a las actividades de un grupo compuesto por cuatro individuos que, según fuentes oficiales, captaron alrededor de 327.000 euros de 113 personas mediante un sistema de pirámide. El engaño se sustentaba en la figura de un supuesto bróker que ofrecía ganancias extraordinarias en plazos breves. Los pagos a los primeros inversores se financiaban con el capital de los recién llegados, sin que existiera un negocio real detrás.
La investigación arrancó en octubre de 2025 tras las denuncias de varias víctimas. Los agentes identificaron una estructura jerarquizada: un miembro se encargaba de proporcionar el soporte técnico y configurar los dispositivos de los estafados; otro gestionaba la recepción de los fondos; y los dos restantes reclutaban a los perjudicados generando una falsa confianza.
Red de ciberdelincuencia con ramificaciones en Ciudad Real
En una segunda operación, la Policía Nacional desmanteló un entramado dedicado a estafas informáticas masivas y lavado de dinero. El balance fue de 44 arrestados y 146 denuncias esclarecidas, con un perjuicio económico superior a los 430.000 euros. El caso se originó en mayo de 2024, a raíz de la queja de un inversor que perdió 0,5 bitcoins (BTC).
A diferencia del primer grupo, esta organización empleaba técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad bancaria. Además, gestionaba sitios web de phishing, publicaba anuncios falsos de alquiler y revendía dispositivos electrónicos de alta gama de manera fraudulenta. El rastreo de los fondos reveló que convertían el dinero ilícito en distintos criptoactivos para ocultar su origen y dificultar su seguimiento.
Formación de élite contra el crimen digital
Estos golpes coinciden con el esfuerzo del Ministerio del Interior por mejorar la capacidad técnica de las fuerzas de seguridad. A través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), se puso en marcha un programa de capacitación para 30 agentes de España, Andorra y Portugal, con el apoyo de empresas como TRM Labs y Telefónica. El curso se centra en el rastreo avanzado y la incautación de activos digitales.
Según datos de firmas especializadas como Chainalysis, las transacciones ilícitas representan menos del 1% del volumen total en las redes de criptomonedas. No obstante, la creación de estas unidades especializadas demuestra la respuesta institucional ante el uso de estas herramientas por parte del crimen organizado.
Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que deben desconfiar de ofertas de inversión con rendimientos desproporcionados y verificar siempre la legitimidad de los intermediarios financieros.