Una firma radicada en Tarragona, denominada Método Cripto, se encuentra bajo la lupa de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por su presunta implicación en un esquema de blanqueo de capitales ligado al tráfico de estupefacientes. De acuerdo con las indagaciones, la organización habría canalizado 53,6 millones de euros a través de 837 operaciones bancarias realizadas entre 2023 y 2024, de los cuales una parte significativa se habría cambiado por la stablecoin USDT y remitido a carteras digitales vinculadas con grupos delictivos.
Detalles de la investigación
Este caso forma parte de un expediente más extenso que se originó tras la aprehensión, en noviembre de 2024, del inspector jefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez Gil, señalado por colaborar con redes de narcotráfico y lavado de activos. Los investigadores sostienen que la estructura utilizó plataformas de intercambio de criptodivisas para convertir fondos ilícitos en activos digitales, dificultando su rastreo inicial.
Tras la detención de Sánchez Gil, la actividad de Método Cripto experimentó un desplome notable. Los registros financieros indican que su facturación durante 2025 cayó un 95,84%, lo que los agentes interpretan como una reacción directa a la intervención policial.
Operativo y consecuencias
En julio de 2026, las autoridades ejecutaron 18 allanamientos en localidades como Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga, que culminaron con la detención de 14 personas, entre ellas dos miembros de la Policía Nacional. Se investiga cómo la red recibía capital proveniente del tráfico internacional de drogas y luego lo infiltraba en el sistema financiero mediante diversos métodos.
La trazabilidad de las transacciones con USDT resultó crucial para los investigadores, permitiendo vincular direcciones digitales específicas con la organización criminal. Este tipo de rastreo on-chain ha demostrado su eficacia en el pasado: por ejemplo, en 2023 se logró congelar 225 millones de USDT relacionados con redes de trata de personas, y en 2026 se inmovilizaron más de 340 millones en coordinación entre Tether y las autoridades estadounidenses.
Impacto regulatorio
El caso de Método Cripto podría intensificar la presión regulatoria sobre los proveedores de servicios de activos digitales en España, especialmente en el contexto de la implementación del marco europeo MiCA. Para los usuarios, esto se traducirá probablemente en controles más rigurosos sobre el origen de los fondos y mayores requisitos documentales para operaciones de alto valor.
Paralelamente, este episodio subraya una tendencia creciente en el sector: la capacidad de rastrear transacciones se convertirá en un factor diferenciador entre plataformas que cumplen con la normativa y aquellas expuestas a riesgos legales. No obstante, el refuerzo de los controles también plantea el desafío de evitar bloqueos o restricciones indebidas a usuarios legítimos debido a fallos en los sistemas de supervisión.