El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado una demanda para incautar más de 61 millones de dólares en la stablecoin USDT de Tether, alegando que estos fondos se originaron en operaciones ilegales de venta de petróleo iraní en el mercado negro. Las autoridades sostienen que el dinero estaba destinado a financiar al Gobierno iraní y a su ejército, incluyendo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Detalles de la acusación
Según la denuncia presentada el lunes, las entidades Blessed Trust y Hexa Whale, ambas registradas en Hong Kong, utilizaron cuentas en Binance para canalizar los pagos derivados de la venta de crudo a compradores en China. Se alega que una red de direcciones vinculadas recibió y distribuyó más de 1.500 millones de dólares, incluyendo transferencias a casas de cambio de criptomonedas y a empresas de remesas asociadas con el IRGC.
Un portavoz de Binance confirmó a Cointelegraph que la plataforma no permite transacciones con personas sancionadas y que ha cooperado plenamente con las autoridades, investigando y congelando cuentas cuando ha sido necesario. El portavoz subrayó que el caso no se dirige contra el exchange y que no se alega ninguna irregularidad por parte de la compañía.
Contexto geopolítico y energético
La acción legal se produce en un momento de creciente tensión en Oriente Medio, donde el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha interrumpido la infraestructura energética y los envíos de petróleo. Los precios del crudo subieron el martes tras ataques contra instalaciones saudíes y la reducción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
Según la demanda, Tether ya congeló aproximadamente 61,19 millones de USDT en 10 direcciones de la red Tron durante 2025. La orden de incautación autoriza al FBI a tomar control de los activos, lo que implicaría que Tether destruya los tokens congelados y emita nuevos equivalentes para transferirlos a una billetera de hardware bajo custodia federal.
Medidas regulatorias y precedentes
Esta acción se suma a las sanciones ampliadas que el Tesoro estadounidense impuso en agosto contra el sector de activos digitales de Irán, permitiendo a las autoridades dirigirse a entidades extranjeras que operen en ese ámbito. En ese contexto, se señaló al bróker Ivan Obukhov, con sede en Emiratos Árabes Unidos, por procesar más de 100 millones de dólares en pagos cripto desde 2023 para facilitar ventas de petróleo iraní destinadas a la Fuerza Quds.
El DOJ aclaró que las acusaciones contenidas en la demanda civil aún no han sido probadas, y que el Gobierno solo obtendría la propiedad definitiva de los activos si un tribunal emite una sentencia favorable. Mientras tanto, el conflicto sigue impactando los mercados energéticos: el crudo Brent se cotizaba a 107,59 dólares por barril, con un aumento del 1,81%, y el West Texas Intermediate a 103,35 dólares, con una subida del 1,93%.
Conclusión
La medida del DOJ refleja el endurecimiento de la postura estadounidense frente a las finanzas ilícitas vinculadas a Irán, aunque el caso aún debe resolverse en los tribunales. La cooperación de exchanges como Binance y la respuesta de Tether serán clave para determinar el desenlace de esta acción legal.