La comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha puesto el foco en tres plataformas digitales de trading y predicción, exigiendo documentación detallada sobre sus protocolos de verificación de usuarios y mecanismos para identificar operaciones anómalas. La medida busca esclarecer si se han realizado movimientos financieros basados en datos confidenciales provenientes de la esfera gubernamental.
Un movimiento sospechoso que detonó la investigación
El epicentro de la pesquisa se sitúa en una transacción ejecutada en Hyperliquid justo antes de que el presidente Donald Trump anunciara, el 10 de octubre de 2025, la imposición de un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas. Ese mismo día, el mercado cripto se derrumbó, pero una billetera ya había abierto una posición corta con apalancamiento de aproximadamente 1.100 millones de dólares en futuros perpetuos de bitcoin y ether unas 30 horas antes del comunicado oficial.
Según los datos recopilados por la firma de análisis Arkham, esa operación habría reportado ganancias superiores a los 150 millones de dólares tras el desplome de los precios. Además, la misma dirección incrementó su exposición en las horas previas al anuncio, lo que generó sospechas de que el operador pudiera haber tenido acceso anticipado a la información.
La identidad del operador aún no está confirmada
Los investigadores de blockchain han vinculado una de las direcciones implicadas con Garrett Jin, ex CEO de BitForex, quien ha negado rotundamente ser el responsable y asegura que los fondos pertenecen a un cliente. Si bien las transacciones en Hyperliquid quedan registradas públicamente, eso no permite determinar con certeza quién controla la billetera, lo que complica la atribución de responsabilidades.
El Congreso no ha presentado hasta ahora ninguna prueba concluyente de que se utilizara información privilegiada, pero ha solicitado a Hyperliquid todos los registros relacionados con la verificación de identidad, las restricciones geográficas, la vigilancia de transacciones, la actividad inusual y los vínculos de usuarios con empleados o personas que tengan acceso a datos gubernamentales.
Crypto.com y PredictIt también bajo la lupa
De forma paralela, la comisión ha exigido a Crypto.com información sobre sus sistemas de identificación y sobre las operaciones realizadas por su personal antes de anuncios corporativos relevantes. En el caso de la plataforma de predicción PredictIt, gestionada por Aristotle Exchange, la investigación se centra en las apuestas relacionadas con acontecimientos políticos y en los procedimientos para notificar transacciones sospechosas.
Estas solicitudes se enmarcan en una investigación más amplia iniciada en mayo de 2026 sobre el uso de información no pública en los mercados de predicción. El comité afirma haber recibido casi 1.000 documentos y haber mantenido cinco sesiones informativas con Polymarket y Kalshi, otras dos plataformas del sector.
Plazo límite para las respuestas
Las tres compañías implicadas deben entregar la documentación requerida antes del 13 de octubre. La intención del comité es determinar si los controles actuales son suficientes para detectar a usuarios que podrían operar aprovechando datos que aún no han sido difundidos oficialmente. El desenlace de esta investigación podría sentar un precedente importante para la regulación de las plataformas descentralizadas y los mercados de predicción en Estados Unidos.