El detective de blockchain ZachXBT ha elaborado un listado de naciones donde, según su experiencia, las víctimas de delitos con monedas digitales se enfrentan a un panorama desolador. El investigador ha decidido no brindar su asistencia en estos lugares, que califica como los más problemáticos para buscar justicia tras un engaño o hurto.
Un ranking basado en la impunidad y la falta de acción estatal
La clasificación surge de una trayectoria de años persiguiendo fraudes y sustracciones en el ecosistema cripto. Refleja el nivel de inacción gubernamental, la sensación de impunidad y los peligros que afrontan los damnificados en cada uno de estos territorios, de acuerdo con la perspectiva del especialista. ZachXBT ha comunicado que su futura plataforma de denuncias rechazará de manera automática cualquier caso proveniente de estas regiones.
Canadá, el epicentro de la negligencia
Canadá ocupa el primer lugar en esta lista negra. El analista sostiene que las autoridades canadienses son aún más descuidadas que las de India o Nigeria. A pesar de recibir informes exhaustivos sobre posibles amenazas, no toman medidas concretas. ZachXBT identifica a Toronto como uno de los principales centros mundiales de actividad fraudulenta, mientras que los cuerpos de seguridad no logran procesar a los delincuentes ni recuperar los fondos para los afectados.
Un caso que ejemplifica esta situación es el de Aiden Pleterski, apodado el 'Crypto King', acusado de defraudar 40 millones de dólares en 2022. La pasividad judicial llevó a que las supuestas víctimas lo secuestraran y agredieran. Solo se han podido recuperar 3 millones de dólares para 160 inversores, lo que evidencia un problema estructural en el que las agencias reciben pruebas contundentes pero no actúan, convirtiendo al país en un refugio para los estafadores.
Reino Unido: la burocracia que congela los casos
Reino Unido se posiciona en el segundo lugar. ZachXBT afirma que tanto Reino Unido como Canadá son los lugares donde las investigaciones tienden a estancarse y morir. Datos de The Guardian respaldan esta apreciación: las pérdidas por estafas de inversión han aumentado un 55% en un año, alcanzando los 630 millones de libras (aproximadamente 850 millones de dólares).
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) británica alerta sobre un incremento de fraudes mediante sitios web clonados y estafas que utilizan la imagen de celebridades. Sin embargo, las víctimas se enfrentan a un estancamiento burocrático que impide que los casos avancen, un sistema judicial sobrecargado que parece priorizar los delitos tradicionales por encima de los digitales.
India: una crítica demoledora
India recibe la crítica más severa por parte del investigador, quien afirma no haber presenciado una incompetencia tan grave en ningún otro lugar. ZachXBT detalla tres incidentes que ilustran esta situación:
- Falta de formación básica: agentes de la policía india contactaron al investigador para pedirle ayuda técnica sobre cómo congelar o descongelar fondos en la cadena de bloques.
- Correos oficiales a favor de ciberdelincuentes: funcionarios gubernamentales usaron sus direcciones institucionales para solicitar el desbloqueo de activos vinculados al Grupo Lazarus, el conocido colectivo de hackers respaldado por Corea del Norte.
- Arrestos erróneos: las fuerzas del orden detuvieron a los fundadores legítimos de un exchange al no poder distinguir entre la plataforma real y una página de phishing creada por estafadores.
India también adolece de un marco regulatorio inexistente para delitos cripto a gran escala, lo que deja a las víctimas sin recursos legales efectivos y obliga a las empresas a buscar litigios en el extranjero.
Nigeria y otros países con vacíos legales
Nigeria se suma a la lista por sus deficiencias técnicas y judiciales. El presidente Bola Ahmed Tinubu ha instado a los jueces a formarse en activos digitales, admitiendo que el 70% de los delitos financieros a nivel global ya incluyen elementos digitales. Este reconocimiento público de la falta de preparación judicial valida las afirmaciones de ZachXBT sobre casos mal gestionados o estancados.
En cuanto a Marruecos, Argelia y Bangladés, el investigador fue tajante al calificar a sus gobiernos como 'inútiles'. Aunque no profundizó en los motivos, la crítica sugiere sistemas legales opacos, falta de cooperación internacional o corrupción generalizada. También ha insinuado que algunos involucrados en robos con allanamiento provienen de estas regiones, lo que añade un componente de peligro físico a la inoperancia estatal.
La excepción francesa y el mensaje final
Francia, en cambio, se encuentra en la lista blanca del analista. En abril de 2026, ZachXBT colaboró en un caso de secuestro que permitió congelar 800.000 dólares de un rescate de 2 millones exigido en criptomonedas, con el apoyo de Binance y las autoridades francesas. El país ha reportado más de 50 secuestros o ataques físicos relacionados con bitcoin desde enero de 2026, pero la cooperación es efectiva.
La decisión de ZachXBT actúa como un termómetro de la inoperancia estatal. Para la comunidad cripto, el mensaje es claro: en estos países, el riesgo de sufrir un delito es mayor y la posibilidad de recuperar el capital es casi nula. El investigador más influyente del ecosistema ha cerrado la puerta a asistir a las víctimas de estas jurisdicciones, dejando una incógnita sobre si las autoridades reaccionarán ante este llamado de atención.