La administración de Donald Trump ha dado un paso más en su embestida financiera contra Irán, presentando un conjunto de medidas restrictivas que incluyen por primera vez un enfoque directo sobre los activos digitales. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció limitaciones que abarcan desde la tecnología y la aviación hasta el oro y el transporte marítimo, con especial atención a las criptomonedas.
Identificación de billeteras digitales vinculadas a Teherán
Las autoridades de Washington han localizado varias direcciones de monedas virtuales que, según su criterio, pertenecen a individuos o redes iraníes. Entre ellas destaca una asociada con Arman Kahzadian, a quien el Tesoro vincula con una cartera que en 2023 llegó a contener más de 30.000 dólares en bitcoin. Esta acción se suma a la sanción previa contra Nobitex, señalado como el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, al que se acusa de facilitar la evasión de sanciones y el movimiento de fondos ilícitos.
El rol del análisis de blockchain en la aplicación de sanciones
Este caso pone de relieve cómo el rastreo de transacciones en la red pública de bitcoin puede ser una herramienta clave para la aplicación de medidas restrictivas. Aunque las operaciones quedan registradas de forma transparente, vincular una dirección con una persona o entidad concreta requiere análisis especializado y, en muchos casos, la colaboración de exchanges, custodios y otros proveedores de servicios.
Amenaza de sanciones secundarias a empresas extranjeras
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Washington planea imponer sanciones secundarias a compañías y personas de otros países que mantengan vínculos comerciales con entidades iraníes designadas. Esto podría traducirse en controles más estrictos para las plataformas de criptomonedas, que deberán vigilar con mayor rigor las direcciones, transacciones y contrapartes relacionadas con Irán.
Cifras controvertidas y límites del poder estadounidense
El Tesoro afirmó haber incautado cerca de un billón de dólares en activos digitales vinculados con Irán desde mayo, aunque no proporcionó un desglose que permita verificar de forma independiente esa magnitud. Es importante señalar que Estados Unidos no puede prohibir el uso de bitcoin en otros países, pero sí tiene capacidad para sancionar entidades, direcciones y empresas relacionadas con Irán, así como presionar a firmas extranjeras para que cumplan con sus restricciones.